本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次（临时）会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况：
公司第六届董事会第二十七次（临时）会议于2025年6月13日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
其中：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为 2025年 6月30日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托别人出席现场会议做投票表决。
(向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果6、股权登记日：2025年6月25日
（1）截止2025年6月25日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东(授权委托书格式见附件)； （2）公司董事、监事及高级管理人员；
8、会议地点：公司会议室（深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）。
上述议案1、2属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。以上议案已经公司第六届董事会第二十七次（临时）会议及第六届监事会第二十一次（临时）会议审议通过，现拟提交公司2025年第一次临时股东大会审议。以上议案详细的细节内容刊登于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。
托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。
在本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362388”，投票简称为“新亚投票”。
3、股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年6月30日9:15至15:00期间的任意时间。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 规则指引栏目查阅。
